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Das Handbuch bietet praktische Unterstützung zur Umsetzung der neuen Geldwäschegesetzgebung in Deutschland und anderen Ländern. Es behandelt die Herausforderungen für Banken, die erforderlichen Verfahren, Risikoanalysen und Sorgfaltspflichten sowie spezifische Anforderungen in verschiedenen Ländern zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
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Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Ivan Dunjic, Bernhard Gehra, Lienke, Ll.M., Georg, Gittfried, Ll.M., Norbert, Klaus Alten, Laura Covill
- Język
- Rok wydania
- 2020
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- Tytuł
- Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Podtytuł
- Praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken
- Język
- niemiecki
- Autorzy
- Ivan Dunjic, Bernhard Gehra, Lienke, Ll.M., Georg, Gittfried, Ll.M., Norbert, Klaus Alten, Laura Covill
- Rok wydania
- 2020
- Liczba stron
- 700
- ISBN13
- 9783811464513
- Seria
- Kategorie
- Opis
- Das Handbuch bietet praktische Unterstützung zur Umsetzung der neuen Geldwäschegesetzgebung in Deutschland und anderen Ländern. Es behandelt die Herausforderungen für Banken, die erforderlichen Verfahren, Risikoanalysen und Sorgfaltspflichten sowie spezifische Anforderungen in verschiedenen Ländern zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.