Geldwäsche-Compliance für Industrie und Handel

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Ohne eine funktionierende Compliance-Organisation können Dritte Unternehmen leicht zur illegalen Geldwäsche missbrauchen, was zu Rufschädigung und erheblichen wirtschaftlichen Schäden führt. Im Jahr 2011 betrug die jährliche Schadenssumme durch Geldwäsche in Deutschland etwa 50 Milliarden Euro. Die Unsicherheit bei Industrie- und Handelsunternehmen im Umgang mit Geldwäsche-Themen bleibt jedoch groß. Der neue Praxisleitfaden bietet praktische Unterstützung zur Umsetzung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) vom 23. Juni 2017 und der EU-Richtlinie 2015/849. Er zeigt konkrete Organisations- und Sorgfaltspflichten auf, um Unternehmen in die Lage zu versetzen, präventiv gegen Geldwäschehandlungen vorzugehen. Besonderheiten in Konzernen werden ebenfalls behandelt. Zahlreiche Beispiele und Praxishinweise bieten der Leserschaft wertvolle Informationen. Die Neuauflage berücksichtigt die aktuellste Literatur sowie Entscheidungen der Obergerichtsbarkeit und die neuesten Rechtsentwicklungen auf nationaler und europäischer Ebene, insbesondere das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz. Die Zielgruppe umfasst mittelständische Unternehmen, Compliance-Verantwortliche, Rechtsabteilungen, Compliance Officer und Geldwäschebeauftragte in Konzernen sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer.